Информация создана: 05 февраля 2016, 09:44
Информация обновлена: 05 февраля 2016, 09:44

Протокол №2 от 04.02.2016г.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство

«Гильдия строителей Республики Марий Эл»

(СРО НП «ГС РМЭ»)

 

Форма проведения:  очное голосование

Дата и время проведения: 04 февраля  2016 г., 14.00 ч.

Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, дом 28

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор ОАО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета

2. Балабан Владимир Маркович – директор ООО «Вектор»

3. Глазырин Дмитрий Павлович -    председатель ПК «Советская ПМК»

4. Иливанов Петр Николаевич - директор ГУП  РМЭ «УКС Правительства РМЭ»

5. Романов Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «Спецстроймеханизация»

6. Хмелев Владимир Николаевич - председатель ПК «Оршанская ПМК».

 

Члены Совета СРО НП «ГС РМЭ» Васенев Ю.Л., Ельсуков Г.И.  и Карташов А.А. не приняли участия в заседании Совета СРО НП «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.

 

Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий Эл» Баширов Хамза Касымович.

 

Приглашенные:

1. Кузнецов Святослав Павлович - Генеральный директор СРО НП «ГС РМЭ»
2. Галушкин Владимир Владимирович - заместитель Генерального директора СРО НП «ГС РМЭ»
3. Калинина Ирина Михайловна  - главный бухгалтер СРО НП «ГС РМЭ»
4. Павлова Марианна Валерьевна - юрисконсульт СРО НП «ГС РМЭ»
5. Ландышева Галина Федоровна - начальник отдела по контролю в области саморегулирования СРО НП «ГС РМЭ»
6. Андреев Александр Валентинович - директор ООО «Анком», член Контрольной комиссии
7. Сизов Андрей Петрович – директор ООО «Спецгидрострой», председатель Дисциплинарной комиссии
8. Багнюк Виталий Викторович – директор ООО «Инжекомстрой», заместитель председателя Дисциплинарной комиссии
9. Козлов Игорь Валентинович – директор ООО «СКТБ «Сатурн», член Дисциплинарной комиссии
10. Михеев Ярослав Николаевич - директор ООО «Интерстрой», член Дисциплинарной комиссии
11.  Кулалаев Владимир Александрович - директор ООО КПК «Климат», член Ревизионной комиссии
12. Мосунов Сергей Анатоьевич -  директор ООО «Мартеплострой», член Ревизионной комиссии
13. Зверев Андрей Вячеславович – главный инженер АО "Марий Эл Дорстрой"

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании  6  членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как на заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Хмелева Владимира Николаевича – председателя ПК «Оршанская ПМК».

Иных предложений не поступило.

 

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем заседания Совета СРО НП «ГС РМЭ» Хмелева Владимира Николаевича – председателя ПК «Оршанская ПМК».

2. Подсчет голосов поручить секретарю Хмелеву В.Н.

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ      

СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил следующую повестку дня заседания Совета:

1. О работе Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году.
2. О работе Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году
3. О работе Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» во втором полугодии 2015 года
4. О кредитных организациях для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
5. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2016 год.
6. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»
7. О внесении изменений в Свидетельство о допуске
8. Об изменениях в статьи сметы расходов за 2015 год
9. О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядке их уплаты.
10. О внесении изменений в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов».
11. О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год
12. О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»
13. О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

 

Других предложений не поступало.

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -   6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О работе Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году.
2. О работе Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году
3. О работе Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» во втором полугодии 2015 года
4. О кредитных организациях для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»
5. Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2016 год.
6. О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»
7. О внесении изменений в Свидетельство о допуске
8. Об изменениях в статьи сметы расходов за 2015 год
9. О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядке их уплаты.
10. О внесении изменений в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов».
11. О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год
12. О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»
13. О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

     О работе Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году

 

            СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о работе Контрольной комиссии в 2015 году

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год  (Приложение №1)

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  - 6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

     О работе Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» в 2015 году

 

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Сизов А.П., который доложил о работе Дисциплинарной комиссии в 2015 году.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию председателя Дисциплинарной комиссии Сизова А.П.

2.  Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за 2015 год  (Приложение №2)

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов.  Решение принято единогласно.

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О работе Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» во втором полугодии 2015 года

 

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил зам. Председателя Аттестационной комиссии Галушкин В.В., который доложил о работе Аттестационной комиссии во втором полугодии 2015 года

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Аттестационной комиссии Галушкина В.В.

2. Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО НП «ГС РМЭ» за второе полугодие 2015 года (Приложение №3)

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6  голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О кредитных организациях для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ»

 

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Председательствующий Баширов Х.К., который доложил о необходимости определения кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ» и представил информацию по ставкам банков для размещения средств компенсационного фонда и предложил разместить средства компенсационного фонда в:

1. Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)

2. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде

3. ПАО «Сбербанк России»

4. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк)

5. АКБ «АК БАРС» (ПАО)

 

РЕШИЛИ:   

1. Принять к сведению информацию Председательствующего Баширова Х.К. о кредитных организациях по размещению средств компенсационного фонда СРО НП «ГС РМЭ».

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения кредитные организации:

1. Банк «Йошкар-Ола» (ОАО)

2. Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде

3. ПАО «Сбербанк России»

4. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк)

5. АКБ «АК БАРС» (ПАО)

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -   6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2016 год

 

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГС РМЭ», объявление о котором было размещено на сайте партнерства 12.01.2016г. Поступила заявка от одной аудиторской организации ООО «ПрофитАудит». Докладчик доложил о том, что ООО «ПрофитАудит» полностью соответствует предъявляемым требованиям и предложил утвердить в качестве аудитора для осуществления ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» ООО «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066).

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «ПрофитАудит» (ОГРН 1091215004066) в качестве аудитора для осуществления аудита финансово-хозяйственной деятельности и отчетности СРО НП «ГС РМЭ» за 2016 год.

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6  голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

      О награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл»

 

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о поступивших ходатайствах от членов СРО НП «ГС РМЭ» о награждении нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников и ветеранов строительной отрасли.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П

2. За многолетний добросовестный, созидательный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительной отрасли Республики Марий Эл и в связи с юбилеем наградить нагрудным знаком «Почетный строитель Республики Марий Эл» работников строительной отрасли (Приложение №4).

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -   6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений  в Свидетельство о допуске

 

            СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенных отделом по контролю в области саморегулирования внеплановых проверок документов членов СРО НП «ГС РМЭ» о внесении изменений в Свидетельства о допуске. По Актам внеплановых проверок Контрольной комиссией 02.02.2016г. приняты положительные решения.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2.1. 1. №0243.1-2014-1215183973-С-174 от 13.11.2014 г.  члену СРО НП «ГС РМЭ» - Обществу с ограниченной ответственностью «Лу Бань» (ОГРН 1141215007592) в связи  с добавлением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.) –  23.18, 33.10, 33.12 (стоимость по одному договору не превышает 60 млн. рублей)  и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.

Перечень видов работ, к которым допущен член СРО НП «ГС РМЭ»                                             ООО «Лу Бань» указан в приложении № 5  к настоящему протоколу.

2.2. №0018.3-2012-1215017101-С от 30.05.2012 г.  члену СРО НП «ГС РМЭ» - Открытому акционерному обществу «Специализированная передвижная механизированная колонна-7» (ОГРН 1021200750636)  в связи с исключением видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции Приказа Министерства регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010 г.)  – 33.1.6, 33.1.7, 33.3 (стоимость по одному договору не превышает 10 млн. рублей)  и выдать Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного.   

Перечень видов работ, к которым допущен член СРО НП «ГС РМЭ» ОАО «СПМК-7»  указан в приложении № 6  к настоящему протоколу.

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -    6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об изменениях в статьи сметы расходов на 2015 год

 

            СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях статей сметы расходов за 2015г. и в соответствии с подпунктом 12 пункта 15.10 Устава СРО НП «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2015 год.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2.  Утвердить изменение статей сметы расходов за 2015 год (Приложение № 7).

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядке их уплаты.

 

            СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о двух вариантах размера вступительных и членских взносов и порядке их уплаты:

1. Определить вступительный взнос на 2016 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- определить членский взнос на 2016 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей с ежемесячной их уплатой.

2. Выделить статью в смете расходов на 2016 год в размере 50 000 рублей в качестве ежегодного членского взноса в РООР «Союз строителей РМЭ».

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.  о размерах вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядка их уплаты:

- определить вступительный взнос на 2016 г. для вновь вступающих членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- определить членский взнос на 2016 г. для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей с ежемесячной их уплатой.

2. Внести изменения в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов СРО НП «ГС РМЭ».

3. Выделить статью в смете расходов на 2016 год в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в качестве ежегодного членского взноса в РООР «Союз строителей РМЭ».

4. Рекомендовать Общему собранию для утверждения  размеры вступительных и членских взносов для членов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год и порядок их уплаты.

 

                  ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов»

 

            СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил внести изменения в «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов» в части установления порядка оплаты членских взносов и введения неустойки за несвоевременную их оплату.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. и рекомендовать Общему собранию для утверждения «Положение о размерах, порядке и сроках уплаты вступительного, членских и целевых взносов СРО НП «ГС РМЭ» в новой редакции (Приложение №8).

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6  голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год

 

СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П. о смете доходов и смете расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год.

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения смету доходов и смету расходов СРО НП «ГС РМЭ» на 2016 год. (Приложение №9 и Приложение №10).

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О разовом целевом взносе на уплату задолженности за офисное помещение СРО НП «ГС РМЭ»

            СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о наличии задолженности по договору купли-продажи офисного помещения СРО НП «ГС РМЭ» (г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.28) и предложил способ его погашения.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения разовый целевой взнос в размере 31 228 (тридцать одна тысяча двести двадцать восемь) рублей для юридических лиц, ставших членами СРО НП «ГС РМЭ» в 2014 и 2015 годах.

3. Оставшуюся часть задолженности по оплате офисного помещения произвести за счет статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2016 год.

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

  

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О разовом целевом взносе денежных средств Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015

            СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о необходимости сбора денежных средств для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Генерального директора Кузнецова С.П.

2. Рекомендовать Общему собранию для утверждения разовый целевой взнос для членов СРО НП «ГС РМЭ» в размере 5 000 (пять тысяч) рублей для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015.

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

     ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За»  -  6   голосов,  «Против» - 0 голосов, «Воздержались»  - 0 голосов. Решение принято единогласно.

 

     РЕШИЛИ:   Закрыть заседание Совета СРО НП «ГС РМЭ».

 

 

 

 

Председательствующий                                                                          Х.К.Баширов

 

 

Секретарь                                                                                                  В.Н.Хмелев