Протокол №21 от 24.12.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл» (АСРО «ГС РМЭ»)
Форма проведения: очное голосование
Дата и время проведения: 24 декабря 2020 г., 16.00 ч.
Место проведения: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул.Петрова, дом 28
Присутствовали члены Совета:
1. Баширов Хамза Касымович - генеральный директор АО «Марспецмонтаж» - Председатель Совета
2. Дементьев Герман Александрович - генеральный директор Торгово-промышленной палаты РМЭ - независимый член Совета
3. Козлов Владимир Александрович - генеральный директор ОАО "Управление механизации строительства"
4. Моисеев Алексей Иванович - генеральный директор ЗАО "Мариский завод силикатного кирпича" - независимый член Совета
5. Муталиев Руслан Исаевич - директор ООО "Казанский Посад"
Член Совета АСРО «ГС РМЭ» Балабан В.М., Карташов А.А., Мосунова Е.С. и Романов В.Н. не приняли участия в заседании Совета АСРО «ГС РМЭ» и голосовании по уважительной причине.
Председательствующий на заседании Совета – Председатель Совета АСРО «ГС РМЭ» Баширов Хамза Касымович.
Приглашенные:
- Генеральный директор АСРО «ГС РМЭ» Кузнецов Святослав Павлович
- Начальник экспертного отдела АСРО «ГС РМЭ» Ландышева Галина Федоровна
- Главный бухгалтер АСРО «ГС РМЭ» Калинина Ирина Михайловна
- Юрисконсульт АСРО «ГС РМЭ»Павлова Марианна Валерьевна
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета на заседании присутствуют и участвуют в голосовании 5 членов Совета. Совет правомочен принимать решения, так как в заседании принимает участие более половины членов Совета. Кворум имеется.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил избрать секретарем заседания Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО "Казанский Посад". Иных предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Избрать секретарем заседания Совета АСРО «ГС РМЭ» Муталиева Руслана Исаевича - директора ООО "Казанский Посад".
2. Подсчет голосов поручить секретарю Муталиеву Р.И.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Баширова Х.К., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из 8 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утвердить повестку дня заседания Совета.
- О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год
- О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
- О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
- Об изменениях в статьи сметы расходов за 2020 год
- О смете расходов на январь-апрель 2021 года
- Об утверждении затрат для участия в организации Национального Чемпионата «Worldskills Russia 2020» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл
- О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 год для наград победителей и участников конкурсов в сфере строительства
- Разное
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О плане проверок членов АСРО «ГС РМЭ» на 2021 год
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который представил членам Совета АСРО «ГС РМЭ» План проверок на 2021 год соблюдения членами АСРО «ГС РМЭ»:
1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
и предложил его утвердить.
РЕШИЛИ: Утвердить План проверок на 2021 год соблюдения членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Гильдия строителей Республики Марий Эл»:
1. требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
2. требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением строителей;
3. обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров; соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Приложение №1).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приеме в члены АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о проведенной экспертным отделом внеплановой проверке ООО СК «Прогресс» по заявлению о приеме в члены АСРО «ГС РМЭ». Акт внеплановой проверки рассмотрен на заседании Контрольной комиссии.
РЕШИЛИ: На основании рекомендации Контрольной комиссии АСРО «ГС РМЭ» от 16.12.2020 (протокол №136) принять в члены АСРО «ГС РМЭ» Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Прогресс» (ООО СК «Прогресс», ОГРН 1201200004081, ИНН 1224007766, место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Строительная, д. 15).
ООО СК «Прогресс» наделить правом осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которого по одному договору не превышает 60,0 млн. руб. (первый уровень ответственности). Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 100,0 тыс. руб.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О списании задолженности по членским и целевым взносам с баланса АСРО «ГС РМЭ»
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который предложил на основании подпункта 13 пункта 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ» списать задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 796 069,45 рублей с баланса АСРО «ГС РМЭ».
РЕШИЛИ: Списать задолженность по членским и целевым взносам на общую сумму 796 069,45 рублей (Семьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят девять рублей 45 коп) с баланса АСРО «ГС РМЭ» (Приложение № 2).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменениях в статьи сметы расходов за 2020 год
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о внесенных изменениях в статьи сметы расходов за 2020 год и в соответствии с пп 6 п 9.5 Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить изменение статей сметы расходов за 2020 год.
РЕШИЛИ Утвердить изменение статей сметы расходов за 2020 год (приложение №3).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов на январь-апрель 2021 года
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил о смете расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2021 года и в соответствии с подпунктом 15 пункта 9.5. Устава АСРО «ГС РМЭ», предложил Совету утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2021г.
РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов АСРО «ГС РМЭ» на период до 01.05.2021 год (Приложение №4).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении затрат для участия в организации Национального Чемпионата «Worldskills Russia 2020» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который информировал об участии АСРО «ГС РМЭ» в организации Национального Чемпионата «Worldskills Russia 2020» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл, где организатором выступало ГБОУ ДПО Республики Марий Эл "Региональный Методический Центр Развития Квалификаций", которому оказана финансовая поддержка в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Кузнецов С.П. предложил утвердить затраты в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей по статье «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 г.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить затраты для участия в организации Национального Чемпионата «Worldskills Russia 2020» (Молодые профессионалы) в Республике Марий Эл в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Отнести вышеуказанные затраты на статью «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении денежных средств из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 год для наград победителей и участников конкурсов в сфере строительства
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об участии работников - членов АСРО «ГС РМЭ» в следующих конкурсах:
1) Первого этапа конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства». Участвовали работники АО «ПМК-5», ООО «БИК», ЗАО ПЗ «Шойбулакский», ООО «Промтехмонтаж», ООО «Идилия», ООО СЗ «Митра-Плюс», ООО «Домакс» (8 участников).
В номинации «Лучший специалист по охране труда» участвовали работники АО «ПМК-5», ООО «Промтехмонтаж», АО «Марийскавтодор» (3 участника).
2) Конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию» по Приволжскому федеральному округу.
Участвовали работники ООО СКТБ «Сатурн», ООО «Спектр», ООО «Казанский Посад», ООО «ПКП Энергополис», АО «ПМК-5», ООО «Марийский НПЗ», ООО «Континент Строй», АО «МарийЭлДорстрой», ООО «Промтехмонтаж», ООО «Промтехвуз-М» (15 участников).
3) Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по Республике Марий Эл. Участвовали работники ООО «Казанский Посад», ООО «СЗ «Русагрострой», ООО «КонтинентСтрой». Победитель регионального этапа - работник ООО «Казанский Посад» Иванов Ю.К. принял участие в Финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по России в номинации «Кирпичная кладка». И стал обладателем бронзовой медали (3е место).
Кузнецов С.П. предложил наградить участников конкурсов денежными премиями в размере 2 000 (две тысяча) рублей на каждого участника с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом и благодарностями АСРО «ГС РМЭ».
Призера конкурса занявшего 3е место в Финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по России в номинации «Кирпичная кладка» наградить денежной премией в размере 22 391 (двадцать две тысячи триста девяносто один) рубль 00 копеек с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом и благодарностью АСРО «ГС РМЭ».
Кузнецов С.П. предложил выделить денежные средства на награды из статьи «Резерв Совета» сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» на 2020 год.
РЕШИЛИ:
1. Наградить участников первого этапа конкурсов профмастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства по Приволжскому федеральному округу в номинации «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда», а так же Конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию» по Приволжскому федеральному округу денежной премией в размере 2 000 (две тысячи) рублей на каждого участника с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом и благодарностями АСРО «ГС РМЭ».
2. Наградить призера конкурса Иванова Ю.К. занявшего 3е место в Финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по России, в номинации «Кирпичная кладка» денежной премией в размере 22 391 (двадцать две тысячи триста девяносто один) рубль 00 копеек с вычетом из указанной суммы налога на доходы физических лиц, с учетом налогового вычета, подлежащего уплате налоговым агентом и благодарностью АСРО «ГС РМЭ».
3. Выделить денежные средства для вышеуказанных наград из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное
СЛУШАЛИ: По данному вопросу выступил Генеральный директор Кузнецов С.П., который доложил об экономии по смете расходов за 2020 год и предложил выделить денежные средства для премирования работников АСРО «ГС РМЭ» к новому году из статьи «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 год.
РЕШИЛИ:
1. Выделить денежные средства на премирование работников АСРО «ГС РМЭ» к новому году в размере 1 оклада согласно штатному расписанию, с учетом налоговых обязательств.
2. Расходы провести по статье «Резерв Совета» сметы расходов на 2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
ПРЕДЛОЖЕНО: Завершить заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Закрыть заседание Совета АСРО «ГС РМЭ».
Председательствующий Х.К.Баширов
Секретарь Р.И.Муталиев